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所谓地xia钱庄,其实就是非法金rong机构,洗黑钱只是它的业务之一而已。除了洗黑钱,他们通常还会同时jin行放gao利贷、非法换汇等业务活动。
由于可以从汇guan局了解大ti上的外汇liu向,那么相较之前从虚开发票团伙那里得到的线索而言,非法换汇显然更加有利于案件的jin一步侦查。
“哦,就是说可以对资金jin行双向追踪?”贺溪大致听懂了,“那这应该算重大线索了吧?”
“那要看其他企业是不是也有这问题,我会通知其他人搜查的时候稍微注意dian这方面。”南如松继续翻看着账本,“从账面上来看,这家公司是既在买汇又在卖汇,如果真的在jin行非法换汇,它可能也只是个中转账hu。但我也不能完全肯定。纸质账本能反应的东西还是太少了,我们明天去银行调liushui,应该能查到更多信息。”
贺溪对此没什么意见,dian了diantou。之后,两人便合作将剩余的账过了一遍。
如果抛开之前已有的虚开发票和已经引起怀疑的非法换汇两种行为不谈,账上已经看不chu什么特别的东西了。
南如松将一本本账册合上重新装回箱zi里,再接过贺溪递来的两本,对她说:“搜查令上写的是常规chou查,所以待会儿chu去的时候,你不要跟那个会计多说。”
贺溪笑了两声,“这种事我也没少干过,清楚得很。”
见如此,南如松diandiantou,chu去跟一直在外面等着的刘会计说话了,贺溪拿上他的公文包跟上去,在旁边听了一会儿。
“月底了,上面要指标,真是麻烦你今天跑这一趟了。”南如松倒louchu一脸无奈,好似他自己也不太qing愿跑这一趟的样zi。
刘会计忙摆手dao:“您这说的是什么话?要不是cui的急,您也不会xia午临xia班才来,理解理解,我们全力pei合!”
贺溪不太明显地皱了皱眉。
等他们俩说完一通没营养的话,贺溪将包递给他,两人一起往回走的路上,她拍了拍南如松胳膊。
“怎么?”
“我gan觉这个会计前后态度差别有dian大?”贺溪提chu疑问,“之前老老实实的,怎么查完账就变得油腔hua调了?”
“因为怕担责。”
“他一个代账的担什么责?”
“如果chu了大问题,不知qing,算他的职务过失,知qing,他就是zuo假账,算直接责任人。”南如松解释dao,“不过也可能是代账公司分给他的活就是了。”
贺溪沉yin片刻,问:“要不也查一xia他?他好像知daodian什么。”
“自信dian,去掉‘好像’两个字。”
“……你这么确定?”
“他一个会计,zuo账的时候难dao还看不chu来那些猫腻?”南如松轻笑一声,“要么是包庇,要么是同伙。”
“那他还让我们查?”
“不让查岂不是此地无银?不过今天肯定也让他们有所察觉了,我估计这家公司过不了多久就会被注销掉,之后我们得加快脚步。”
他考虑了一xia,说:“明天你一个人去银行的话问题大吗?我提前帮你打好招呼,会有人把东西给你,你带回局里放我桌上就行。”
听起来就是跑个tui而已,贺溪觉得没什么难度,便dian了tou。
“那今天就这样吧。”南如松看一yan时间,见有dian晚了,问她:“饿不饿?要不要去吃dian东西?”
其实是有dian饿,但贺溪垂yan看了看自己一shen警服,摇了摇tou,“穿这一shen去吃饭?人家没准还以为警察上门找茬来了。”
警察都不喜huan在非工作时间穿警服,容易被人误会不说,还经常会受到群众求助。帮吧,可能领域不熟,帮不上什么忙,不帮吧,被指指diandian,说不定还会被投诉。
南如松自然也清楚这一dian,低声笑了笑,说:“我带
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